Att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet är en komplex uppgift. Du måste vara vaksam, vidta försiktighetsåtgärder och ha korrekta rutiner för efterlevnad på plats. Denna webbplats guidar dig genom de vanligaste riskerna för finansiell brottslighet och förklarar vad du ska vara medveten om för att du ska kunna hantera dessa risker.
Läs våra råd om hur du skyddar ditt företag mot ekonomisk brottslighet.
Ta reda på hur du skyddar ditt företag i följande situationer:
Läs mer på vår webbplats för kort och digitala betalningar, där du också kan hitta tips för att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet när anställda använder företagskort eller gör digitala betalningar och överföringar. Webbplatsen förklarar också de risker för finansiell brottslighet som ditt företag utsätts för när du gör betalningar.
Att göra affärer internationellt medför ytterligare risker för finansiell brottslighet, så du bör vara ännu mer vaksam för att skydda ditt företag
Att hantera it-risker är viktigt för alla företag. Om it-risker inte hanteras korrekt står ditt företag inför risken att it-brottslingar stjäl konfidentiella data och ekonomiska resurser. I värsta fall kan företaget till och med riskera att behöva avsluta verksamheten till följd av ett allvarligt it-angrepp.
På vår webbplats för it-säkerhet kan du hitta mer information om vad du kan göra för att säkerställa att ditt företags it-säkerhet är på högsta nivå.
Tillväxt medför risker för finansiell brottslighet. Förutom att följa allmänna råd är det viktigt att göra en riskbedömning för att minska de risker för finansiell brottslighet som ditt företag står inför – oavsett storlek.
Gör en riskbedömning – några av de riskfaktorer som din bedömning bör omfatta
Tips för vilka typer av processer och aktiviteter som bör omfattas av rutindokumentation i ditt företag
Om företaget står inför flera riskfaktorer som exempelvis exponentiell tillväxt, har internationell exponering och bedriver verksamhet i hårt reglerade branscher, bör du fundera på behovet av konsulttjänster eller investeringar i särskilda specialister för de områdena.
Små företag står inför färre risker och det är ofta enklare att kontrollera processer i dessa företag – stora företag behöver tydligare dokumentation och striktare kontroll av sina processer.
På Danske Bank är vi fast beslutna att skydda våra kunder, interessenter och de samhällen där vi verkar, och vi tar vår skyldighet och vårt ansvar för att förebygga brott på allvar.
Att förebygga finansiell brottslighet omfattar att leta efter mönster och upptäcka saker som är ovanliga. Vi använder oss av en trestegsstrategi som gör det möjligt för oss att veta vilka våra kunder är, förstå hur våra kunder använder banken och upptäcka och analysera all ovanlig användning av bankens produkter og tjänster.
Titta på videon på den här webbplatsen för att lära dig hur de åtgärder vi använder på Danske Bank för att bekämpa finansiell brottslighet kan få konsekvenser för dig som kund.
Friskrivningsklausul: Innehållet i ovanstående är inte, och bör inte betraktas som, en ersättning för juridisk rådgivning.
It-säkerhet
På den här sidan lär du dig hur du skyddar ditt företag mot ekonomisk brottslighet när dina anställda använder företagskort eller gör digitala betalningar.
It-säkerhet
IT-bedrägerier drabbar företag av alla storlekar, så både små och stora företag borde fokusera på IT-säkerhet. Det är viktigt att era medarbetare är medvetna om aktuella hot och specifika åtgärder.
It-säkerhet
Det är viktigt att skydda sitt företag mot bedrägerier. Alla företag kan bli utsatta och det kan vara svårt att upptäcka en attack. Här kan du läsa om de flesta typer av bedrägerier och hur ni upptäcker dem.
Content is loading
